18+
Столкновение с реальным миром станет причиной исчезновения анонимности
    Опубликовано:

    Столкновение с реальным миром станет причиной исчезновения анонимности

    Андрей Бородецкий, являющийся экс-редактором журнала Apparat, обратил в своем Телеграмме внимание читателей на способы, при помощи которых отмываются биткоины, и при этом владельцам кошельков удается сохранить анонимность.

    Как известно, Bitcoin — это, в некоторой мере, анонимная платежная криптовалюта, где имена владельцев кошельков скрыты. Но, сведения о том, когда и какие транзакции были проведены, находятся в открытом доступе. Таким образом, можно примерно определить личность владельца кошелька, руководствуясь биткоин-транзакциями.

    Кроме этого, при конвертации биткоинов во всем привычные валюты — рубли, евро и доллары, может раскрыться личность владельца кошелька.

    В 2017 году вирусом шифровальщиком NotPetya была нарушена и заблокирована работа многих кошельков. Чтобы восстановить их работоспособность создателям вируса была перечислена сумма в $10.000. Злоумышленники смогли вывести и обналичить деньги с биткоин кошельков, и остаться при этом неизвестными. У правоохранительных органов нет ни одной улики, которая бы помогла найти разработчиков вируса.

    Издание Quartz, сразу после действий вируса NotPetya и перечисления злоумышленникам средств, сообщило о том, что скрыть свои личности им удалось посредством биткоин-миксинга, известного еще как bitcoin tumbler.

    Данный биткоин-миксинг заключается в переводе криптовалюты, при котором средства отсылаются на огромное количество кошельков внутри системы. Лишь после этого сумма поступает на нужный кошелек. Такая распределенность биткоинов исключает даже малейшую возможность установить связь между получателем и отправителем.

    Разработчики зловредного вируса выполнили перевод средств с одного кошелька на другой, на котором они пребывали в течение 3-суток, а уж после прибегли к использованию bitcoin tumbler.

    Полиция Дании доказала на практике, что если человек не будет использовать специальные сервисы, то его можно вычислить по проводимым с биткоинами операциями. Зимой этого года удалось вычислить торговцев наркотиками, проведя анализ транзакций криптовалюты.

    Пару лет назад чешской полицией был выдан арест на имя Томаса Йиржиковского, который был обвинен в воровстве более чем 40 тысяч биткоинов. В своих мошеннических действиях он использовал маркетплейс Sheep. В 2013 году он организовал хакерскую атаку и смог забрать биткоины, которые в недавнем времени были внесены держателями кошельков на свои счета.

    Йиржиковского задержали ровно в тот момент, когда он заключал сделку по приобретению недвижимости. Нетрудно догадаться, чем хотел расплатиться мошенник. Также ему было предъявлено обвинение в распространении наркотических средств. За совершенные преступления Томашу грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

    Перенесемся в США. Во Флориде были задержаны Найтан Гибсон и Шон Мекерт, которых полиция подозревает в атаке на Sheep Marketplace. Их удалось отследить благодаря проведенным на ресурсе Coinbase транзакциям.

    Сервис-миксеры

    В виртуальном пространстве можно найти в свободном доступе более десятка миксер-сервисов. За их использование требуется лишь заплатить небольшую комиссию, составляющую не более 3 процентов от суммы транзакции.

    Среди популярных миксеров следует выделить Bitmixer.io, Helix, Bitcoin Blender и другие. Первый в скором времени прекратил свою работу, так как использовался для покупки наркотиков в интернете.

    Создатели биткоина считают, что каждый человек имеет право на неприкосновенность его частной жизни. Но, они очень сильно заблуждались.

    Биткоин является неанонимным прозрачным проектом. Блокчейн, на котором он базируется — это объем сведений, доступный каждому. Криптовалюта имеет будущее, но без транзакций, нарушающих законодательство тех или иных стран. Если люди начнут массово приобретать наркотические средства посредством биткоина, то репутация последнего будет крайне очернена. 

    При уменьшении количества желающих купить наркотические средства, используя биткоины, продавцы запрещенной продукции просто закроют свои сервисы. 

    О проекте Bitmixer.io

    Bitmixer.io принес своему владельцу баснословную прибыль в размере 1 миллиона биткоинов. Нетрудно догадаться, насколько это большая сумма, конвертировав в рубли или доллары. Ему было крайне сложно закрывать проект, который помог бы ему попасть на страницы журнала Forbes в скором времени.

    Данный сервис-миксер брал за свои услуги не более 0,5 процентов от суммы транзакции. Что касается сервиса CoinDesk, то он принес своим создателям около 12 миллионов долларов. 

    Анатолий Иванов — крупный криптоинвестор, высказался относительно анонимности при использовании вышеперечисленных сервисов.

    Столкновение с реальным миром приведет к полной утрате анонимности. Криптовалюта начнет контролироваться государством. Ни у кого не будет возможности остаться неизвестным, совершив правомерные действия. Рано или поздно злоумышленники будут вычислены.

    Происходящее в интернете сохраняется в цифровом виде. Срок хранения сведений в этом виде бесконечен. Примерно через пару десятков лет искусственный интеллект сможет сопоставлять происходящее в сети, и делать на основе этого определенные выводы.

    Сатоши Накамото, являющийся создателем биткоина, не был найден. Как показала практика, его смогут найти, кем бы он ни был и уже в ближайшем будущем.

    По словам крупного криптоинвестора Анатолия Иванова, у пользователя нет сведений относительно того, находится ли его ресурс под контролем властей или же нет. Если сервис не участвует в теневой экономике, то ему нет смысла работать нелегально.

    Алексей Поспехов, занимающий должность фонда Futur Capital, считает, что пользователи сервис-миксингов сильно рискуют, используя их. Ведь неизвестно, кто создал такого рода сервис. Возможно, что разработчиком выступают правоохранительные органы.

    Средства были отправлены стороннему сервису, который на словах гарантирует честность и порядочность. Казалось бы, он выполняет взятые на себя обязательства, но, после получения крупной суммы, тут же прекращает свою деятельность. Яркий пример — биржа BTC-E, переставшая работать в конце июля.

    Александр Гаркуша, являющийся одним из основателей консалтингового агентства ModernToken, сообщает о том, что задействование сервисов-миксеров приведет к тому, что обычные деньги смешаются со средствами, полученными в результате продажи наркотических средств. Он детально изучил узлы сети Tor и пришел к выводу, что риски будут нулевыми в юрисдикциях, где имеет место презумпция невиновности.

    В нашей стране в этом году был арестован математик Дмитрий Богатов, проживающий в Москве. Он был обвинен в призывах к терроризму, а также к организации беспорядков. Кстати говоря, Богатов создал на своем ПК выходной узел Tor пользователя проекта.

    Следствие посчитало, что переписка на форуме для работников IT сферы SysAdmins.ru, принадлежащая Айрату Баширову, в действительности принадлежит Богатову. Так было решено после того как был проверен IP адрес. Как ни странно, он соответствовал сетевому адресу математика из столицы нашей Родины. Дмитрий Богатов является владельцем узла Tor, который предоставлял каждому желающему возможность применить его IP адрес.

    24 июля математик был отпущен под домашний арест.

    Кошельки

    Создатели криптовалют и сервис-миксеров советуют «очищать» биткоины, проводя операции и задействуя при этом кошельки, которые обладают высокой степенью анонимности. К примеру, Electrum. Уже сегодня имеют место кошельки, позволяющие смешать биткоины.

    Программист Амир Тааки и поклонник криптовалют Коди Уилсон разработали проект Dark Wallet — расширение для браузера и клиент для ОС Ubuntu.

    Dark Wallet базируется на методе CoinJoin. В нем каждая транзакция защищена от опознавания посредством смешивания с переводами, проводимыми держателями других кошельков. 

    С увеличением количества пользователей этого расширения и клиента, будет расти количество смешиваемых транзакций.

    Dark Wallet предлагает также задействовать ложные адреса, генерируемые внутри кошельков. Таким образом, будут сохранены реквизиты получателей, так как для перевода на них будут применены подменные адреса.

    Метод CoinJoin применяется и другими кошельками, которые сохраняют конфиденциальность владельцев кошельков. Среди них CoinShuffle и SharedCoin.

    У технологии есть и минусы. Наиболее заметный из них — это долгое время на выполнение транзакции. Обычные операции с применением биткоинов происходят быстрее.

    Операции в Tor

    Несколько лет назад была опубликована инструкция на сайте Darkmarkets, которая позволяет пользователям сохранить анонимность при проведении транзакций в Tor.

    В инструкции отмечено, что следует обзавестись несколькими кошельками в открытом сегменте интернета, а также в анонимной сети, представленной сетью Tor и сервис-миксерами. К последним следует отнести CryptoMixer, Bitcoin Blender и другие.

    Инструкция следующая:

    1. Cоздание первого кошелька в виртуальном пространстве;
    2. Покупка биткоинов и зачисление их на номер этого кошелька;
    3. Создание второго кошелька уже в сети Tor;
    4. Перевод биткоинов из первого кошелька во второй;
    5. Создание кошелька под номером три уже в сети Tor;
    6. Подбор миксера, который ориентирован на работу с Tor;
    7. Создание набора адресов в третьем кошельке для того, чтобы получить биткоины из сервиса. Время перемешивания использовать случайное;
    8. Переслать средства из второго кошелька на Tor адрес, полученный посредством миксера;
    9. Сохранить адрес. Не применять в дальнейшем сайты в даркнете, требующие использования JavaScript;
    10. Задействовать адрес скрытого адреса сервиса Blockchain. info в Tor. Это нужно для того чтобы деньги были возвращены из миксера;
    11. Произвести перезапуск браузера Tor и перевести биткоины на адрес, на который их первоначально планировалось отправить.

    Инструкция достаточно проста и может быть использована кем угодно. Она не преследует цель легализовать деньги, а исключительно сохранить анонимность транзакций. 

    Иные криптовалюты

    Чтобы провести платеж вовсе необязательно применять именно биткоины. Существует огромное количество других криптовалют. К примеру, Zcash, Monero, Dash и другие. Разработчики этих проектов пообещали должный уровень анонимности всех участников проекта.

    Monero начала свою работу в 2014 году. Для перевода криптовалюты в ней задействован принцин CryptoNote. Он запутывает код финансовых операций, и дает возможность использовать любое количество смешиваний. 

    Криптовалюта Dash увидела свет в том же году. Первое время она имела название DarkCoin. Базируется на принципе PrivateSend, перемешивающий транзакции ровно так, как и сервис-миксер.

    Поспехов обратил внимание на то, что правительство Евросоюза и США запретило использование маркетплейса AlphaBay. Даже на сегодняшний день, когда площадка перестала функционировать, сложно сказать о том, сколько принес AlphaBay его создателям.

    Анонимность и сведения о рекламе в Twitter

    «Monero обладает высоким уровнем защиты и понять, какую сумму удалось заработать на сделках разработчикам AlphaBay, невозможно. С другими криптовалютами ситуация обстоит иначе».

    Zcash появилась на рынке в конце прошлого года. Ее разработчики поспешили сообщить о высоком уровне анонимности проекта. За счет криптографического протокола скрывается происхождение платежа и его сумма. Остаются открытыми лишь сведения, касающиеся времени на проведение транзакции.

    Гаркуша из ModernToken полагает, что перечисленные криптовалюты в целом ничуть не уступают биткоину. Но, они не столь востребованы, так как подавляющее количество владельцев кошельков не заботится о своей анонимности. Чтобы выполнить те или иные операции с иными криптовалютами, требуется произвести конвертацию из bitcoin. «Кто-то боится альтернативных валют, у остальных нет времени или желания это делать, а иные и вовсе плохо разбираются в криптовалютах», — поведал основатель консалтингового агентства.

    Наши партнеры
    Наши видео
    X