Bitfinex отрицает обвинения в отмывании денег после внутреннего расследования
Bitfinex отрицает обвинения в том, что платформа замешана в отмывании денег в Польше.
Представители биржи заявили изданию CoinDesk, что было проведено «внутреннее расследование международной организации биржи», в результате которого были обнаружены связи между платформой и двумя компаниями-пустышками, обвиняемыми в обмане правительства Бельгии и отмывании денег в Колумбии.
Bitfinex сообщила:
«Основываясь на всех доступных доказательствах и информации, мы пришли к выводу, что эти обвинения не правдивы и безосновательны. Среди прочих обсуждаемых обвинений, Bitfinex не была частью какого-либо официального расследования, запущенного в какой-нибудь юрисдикции в мире по поводу обвинений, о которых сообщили в польских СМИ. Это говорит о том, что власти не нашли причин действовать в соответствии с обвинениями, выдвинутыми против платформы Bitfinex.»
Также биржа сообщает, что у пользователей не было проблем с доступом к аккаунтам или средствам по причине потенциального законного разбирательства.
Слухи появились ранее на этой неделе, когда СМИ сообщили, что полиция в Польше конфисковала активы двух компаний-пустышек.
Компании, якобы связанные с обманом правительства Бельгии и работе с «крупной криптовалютной онлайн-биржей». Тем не менее, власти не назвали наименования конкретных бирж.
Местные и международные СМИ связали с этими двумя компаниями-пустышками Bitfinex.
