#мошенничество

В Минске задержали криптотрейдера, который занимался мошенничеством
10-07-2019 в 11:20 Oksana

В участок минской полиции поступила жалоба, в которой говорилось, что есть некий молодой человек, который занимается обманом на криптобиржах и называет себя трейдером. Милиция быстро среагировала и в течение пару часов был задержан 26-летний мужчина.

Несуществующие сотрудники несуществующей биржи
19-05-2019 в 12:33 Oksana

Компания Goxtrade, претендующая на статус криптовалютной биржи, была поймана на том, что в рядах её сотрудников, представленных на сайте компании, были обнаружены фотографий людей, не имеющих никакого отношения к данной платформа. Также компания указала ложную информацию о своём местонахождении.

Binance: обновление системы безопасности
10-05-2019 в 02:48 Oksana

«Мы вносим изменения в области, которые были использованы хакерами во время этого инцидента: API, 2FA и области проверки вывода. Мы совершенствуем управление рисками, анализ поведения пользователей и процедуры KYC. Мы работаем над более инновационными способами борьбы с фишингом».

В Австралии случаи крипто-мошенничества выросли почти на 200% в 2018 году
29-04-2019 в 02:14 Diana Elias

В Австралии наблюдался всплеск сообщений о мошенничествах, связанных с криптовалютами, в прошлом году.

Эстонская крипто-фирма обвиняется в мошенничестве инвесторами из Нигерии
08-04-2019 в 01:13 Diana Elias

Эстонская биржа Paxful Inc. обвиняется в мошенничестве тысячами нигерийских инвесторов. Махинация  произошла предположительно путем произвольного закрытия счета.

Две канадские крипто-фирмы борются с обвинением в мошенничестве
06-04-2019 в 07:54 Diana Elias

Две криптовалютные фирмы в Ванкувере борются с обвинениями в мошеннической деятельности на сумму 30 миллионов долларов США.

Аналитики утверждают, что транзакции в CoinBene и недавняя активность «соответствуют» биржевому хаку
28-03-2019 в 02:50 Diana Elias

Специалисты по данным в инфраструктурной фирме Elementus, опубликовали подробности недавних транзакций с крипто-биржи CoinBene, которые они считают подозрительными, начиная с $ 105 млн.

В Москве возбуждено дело в результате хищения 500 млн. рублей, связанных с криптовалютой
28-03-2019 в 12:02 Diana Elias

УВД по городу Москве закончило расследование по делу учредителя и управляющего компанией «Маккой» Александра Прохорова. Следствие обвиняет его в хищении вложенных средств на сумму около 500-млн. рублей.

Сингапур: Crypto Exchange DragonEx сообщает о взломе обеих платформ и пользовательских активов
26-03-2019 в 02:46 Diana Elias

Сингапурская криптовалютная биржа DragonEx уведомила своих пользователей о том, что она пострадала от взлома, говорится в официальном сообщении

Индия: полиция арестовала еще четырех подозреваемых в предполагаемой крипто-афере на 14 миллионов долларов
23-03-2019 в 06:05 Diana Elias

Правоохранительные органы в Мумбаи, Индия, арестовали еще четырех подозреваемых, предположительно причастных к мошенничеству с криптовалютой, которое, по оценкам, составило 1 миллиард рупий (более 14 миллионов долларов). Англоязычная ежедневная газета The Times of India сообщила об арестах 22 марта.

Google удаляет таргетинг вредоносных программ на Blockchain.com
15-03-2019 в 05:23 Diana Elias

Расширение браузера Google Chrome обманом заставляет пользователей принимать участие в фальшивом эйрдропе от обменника криптовалют. На данный момент, Huobi имеет уже более 200 заявлений от пострадавших, сообщил исследователь безопасности в своем блоге.

Технология IBM может предотвратить «повторные атаки»
14-03-2019 в 02:44 Diana Elias

Вскоре мы могли бы стать свидетелями прекращения атак на разрешенные сети блокчейна, поскольку 12 марта 2019 года IBM получила патент на технологию, которая повышает безопасность разрешенных цепочек блоков.

Власти Канады обратились за помощью в идентификации на банкоматах биткоин
13-03-2019 в 05:34 Diana Elias

Власти Канады, как сообщается, ищут помощь в выявлении четырех подозреваемых в совершении атак с двойным расходом на банкоматы Биткоин по всей стране.

Okex подтвердил обнаружение уязвимости “ложного пополнения” EOS
12-03-2019 в 04:31 Diana Elias

SlowMist, китайская фирма по кибербезопасности, утверждает, что обнаружила уязвимость безопасности, которая позволяет пользователям регистрировать депозиты EOS без фактического перевода средств. Криптообменник OKEX подтвердил уязвимость.

Производитель EOS-блоков сообщил о $3-миллиардных FUD транзакциях после сбоя
11-03-2019 в 05:28 Diana Elias

Как выяснил Whale Alert, учетная запись Twitter, отслеживающая крупные транзакции в цепочках криптовалют, пользователю EOS с именем «f *** hacker.x» удалось создать транзакцию для 1 триллиона токенов EOS ($ 3,61 триллиона).

Бразилия: Суд обязал банк вернуть более $330 000 криптовалютной бирже
10-03-2019 в 01:57 Anna Right

Суд в бразильском штате Сан-Паулу недавно обязал банк Сантандера (Banco Santander) вернуть более 335 000 долларов США на местную биржу криптовалют, после того как он заморозил свой счет, заявив, что его деятельность несовместима с политикой банка.

Circle вводит надзор за рынком для борьбы с мошенничеством
01-03-2019 в 06:11 Anna Right

Финансовая компания Circle будет использовать инструменты мониторинга рынка цифровых финансовых услуг Nice Actimize для борьбы с манипуляциями, говорится в пресс-релизе, опубликованном 27 февраля.

CEO Coinbase: Биржа QuadrigaCX не была скамом изначально
22-02-2019 в 01:59 Anna Right

Генеральный директор американской криптовалютной биржи Coinbase добавил в теорию вокруг крушения канадской платформы QuadrigaCX 21 февраля свежие комментарии в социальных сетях.

Naeмайнинг в Таиланде: на CryptoMining.Farm подали в суд 30 человек
19-02-2019 в 09:31 Anna Right

Журналисты Bangkok Post 18 февраля сообщают, что жертвы криптовалютного мошенничества подали иск против подозреваемого в Отдел по борьбе с технологической преступностью в Таиланде.

Exclusively for BitJournal: Хакер слил информацию о мошенничестве на бирже EXMO
15-02-2019 в 06:31 Anna Right

Несколько дней назад на почту редакции написал один молодой человек, назовем его Хесус. Он написал нам с просьбой обнародовать информацию о том, что сотрудники криптовалютной биржи EXMO занимаются мошенничеством и продают конфиденциальные данные пользователей.