#скам

CabbageTech обвиняется в обмане криптоинвесторов
27-03-2019 в 01:17 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

46-летний владелец фирмы под названием CabbageTech был обвинен в Нью-Йорке в обмане инвесторов в более чем $200,000 в криптовалюте и наличных деньгах.

Управление финансовых услуг и рынков Бельгии добавило 14 криптосайтов в черный список
20-12-2018 в 01:11 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Управление финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA) добавило еще 14 сайтов в собственный список криптовалютных скамов.

За 3 месяца сингапурские инвесторы потеряли $78 000 на биткоин-скамах
06-12-2018 в 02:59 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Согласно отчету Straits Times, с сентября по ноябрь криптовалютные мошенники похитили около $78 000 у инвесторов из Сингапура

Генерального прокурора США подозревают в криптовалютном мошенничестве
21-11-2018 в 04:34 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Нынешний генеральный прокурор США Мэтью Уитэйкер в прошлом был связан с несколькими скандальными криптокомпаниями. Правда, некоторые из этих проектов так и не вышли на рынок.

Две майнинговые компании “исчезли” из Швеции, оставив долги на $1,5 млн
15-11-2018 в 07:00 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Две майнинговые компании покинули Швецию не оставив и следа, докладывает местное издание Sveriges Radio

Южнокорейский крипто-стартап исчез с $2,7 млн незадолго до конца пресейла ICO
10-11-2018 в 01:26 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Недавно стало известно о мошенничестве со стороны южнокорейского криптостартапа, который решил просто исчезнуть, заодно прихватив тысячи ETH своих инвесторов.

Глава Cashberry объявил о закрытии компании
01-11-2018 в 07:33 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Сегодня стало известно о закрытии группы компаний Кэшбери, которую до этого Центральный банк РФ назвал пирамидой

Самый успешный инвестор Китая больше не будет вкладываться в криптовалюты
01-10-2018 в 09:47 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Китайский блокчейн инвестор Ли Сяолай заявил, что он прекращает инвестировать в блокчейн и криптовалюты. Об этом стало известно из его блога на китайской платформе для микроблоггинга Weibo.

Баунти как признак СКАМа
21-09-2018 в 09:18 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Буквально года назад началась эра ICO и подход к запуску проекта сильно отличался от сегодняшнего. В сентябре 2017 основным инструментом в привлечении средств выступал маркетинг. Выстраивалась серьёзная стратегия продвижения в социальных сетях, оффлайн форумах, контексте, выбирались сильные советники и подготавливался длинный WhitePaper. Особое внимание уделялось баунти и аирдропу.

Хакеры украли $58 тыс. с биржи с помощью миллиарда поддельных EOS
19-09-2018 в 06:14 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Децентрализованная биржа Newdex на днях подверглась атаке хакеров. Издание Hard Fork сообщает, что умелые киберпреступники смогли обмануть биржу и подсунуть ей поддельные токены

Нью-Йоркский судья постановил, что ICO защищены законом о ценных бумагах
12-09-2018 в 07:13 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Максим Заславский, бизнесмен из Бруклина, был обвинен в двух мошенничествах, связанных с ICO. В свою защиту он сказал, что законы предполагали, что ICO являлись по сути валютами, а не ценными бумагами

Основателя OKEx выпустили из под ареста из-за отсутствия улик
12-09-2018 в 07:00 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Шанхайская полиция арестовала его еще 10 сентября. По словам различных источников, он подозревался в участии в мошеннической схеме, которая никак не связана ни с одной из его бирж

Bitconnect “официально мертв”: криптовалюта удалена со всех бирж
12-09-2018 в 08:50 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Криптовалюта проекта Bitconnect, ставшего одной из самых известных пирамид в криптовалютном пространстве, удалена с биржи TradeSatoshi, одной из последних поддерживавших ее платформ

ФБР: Преступники все еще предпочитают фиат биткоину
08-09-2018 в 04:23 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Директор ФБР по финансовым преступлениям, Стив Д'Антуоно, недавно дал интервью телеканалу CNBC на тему мошенничества и прочих преступлений, связанных с криптовалютами

Фиктивный трейдер “накрутил” $250 млн к ежедневным объемам торгов Bithumb
05-09-2018 в 06:16 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Экономист и криптоаналитик, Алекс Крюгер, обнаружил, что $250 млн из около $600 млн ежедневных объемов торгов биржи Bithumb накручены

Бельгийское правительство обновило “Черный список криптокомпаний”
05-09-2018 в 05:41 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Департамент по Финансовым Услугам и Рынкам Бельгии (FSMA) опубликовал новый список криптомошенников

Нидерландские мошенники купили 26 биткоинов за фальшивые евро
01-09-2018 в 03:23 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

В Нидерландах произошло громкое криптопреступление: мошенники использовали фальшивые банкноты, чтобы купить биткоины

Личность премьер-министра Мальты была использована криптомошенниками
27-08-2018 в 05:07 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Группа мошенников создала в Instagram фейковый аккаунт премьер-министра Мальты, Джозефа Муската, в целях продвижения криптовалютной инвестиционной схемы

Азиатский промоутер BitConnect арестован в Индии
20-08-2018 в 04:04 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Произошёл еще один сюжетный поворот в саге о BitConnect. Недавно иммиграционная служба Индии арестовала Дивеша Даржи, ответственного за продвижение BitConnect в Азии.

Крипто-миллионер потерял 5564 BTC, вложившись в DragonCoin
13-08-2018 в 10:28 Aleksandr ZakharovAleksey BeresnevAlexey TarabanovAnna OkruzhkoAnna RightAnna SharapovaArmen GevorkyanDaria BakhmanDiana EliasDima ZaitsevDmitriy SkvorcovDmitry MuradovDovud MirzoalimovGennady KotovIvan ShabashovJulia ShelkovenkoMikhail KorolevOksanaVladimir MillerАнтон Ефименко

Крипто-миллионер потерял более 5500 BTC из-за скама, который рекламировал известный таиландский актер.

Лента новостей