Таможенная полиция США научилась отслеживать транзакции наркоторговцев на блокчейне
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) объяснила как происходит процесс вычисления и отслеживания транзакций наркоторговцев, совершаемых с помощью криптовалют.
Грэг Невано, заместитель помощника директора ICE, сообщил комитету Сената, что агентство заметило увеличение случаев использования криптовалют в целях торговли наркотиками, в том числе опиатами, такими как фентанил.
Сообщается, что в рамках борьбы с растущей проблемой ICE разработала несколько стратегий, позволяющих вычислять криптовалютные транзакции, совершаемые наркоторговцами.
Невано написал:
«В целях проведения различных финансовых расследований ICE использует техники внедрения и использования в своих целях одноранговых криптовалютных обменных операций, которые обычно используются в целях отмывания доходов криминальных сетей, поддерживающих торговые площадки в даркнете».
Невано также отметил, что ICE использует «комплексные инструменты технологии блокчейн» в целях анализа криптовалютных транзакций, а также идентификации тех, кто за ними стоит. Далее эта информация передается национальным и международным организациям, занимающимся расследованиями преступлений, связанных с криптовалютами, для дальнейшего изучения.
Невано не вдавался в подробности, однако отметил, что сейчас ICE занимается исследованием технологии блокчейн с целью раскрытия одной из главных ее особенностей — анонимности.
