Разработчики мошеннического ICO AriseBank тонут во лжи
Суд подозревает, что основатели мошеннического ICO AriseBank были не до конца честны при подаче информации о своих сбережениях.
Согласно опубликованному на этой неделе отчету, Джаред Райс-старший и Стэнли Форд не выполнили требование суда по раскрытию информации о всем своем имуществе и имуществе компании.
Форд сейчас находится в Дубае. Райс неохотно оповестил представителя по управлению активами компании, Марка Расмуссена, о том, что в его владении находится 27.96 Bitcoin, 196 131.04 Dogecoin, 271.33 Litecoin, 2 391 455.51 Bitshares, 19 413.76 PIVX и 3599.99 BitUSD, не считая других средств и фиатных активов.
Тем не менее, в документе указано следующее:
«Представитель уверен, что имеют место дополнительные активы находящихся под внешним управлением компании, о которых не было заявлено. Правоохранительные органы могут требовать дополнительного разбирательства в целях сбора информации обо всем имуществе, которое находится под внешним управлением компаниям».
Привет от SEC
В прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам США выпустила приказ о прекращении деятельности AriseBank, самоназванной «децентрализованной банковской платформы». Основатели компании были обвинены в мошенничестве и выпуске незарегистрированных ценных бумаг. ICO AriseBank проходило в январе.
В отчете также сообщается, что в дело могут быть вовлечены не только AriseBank и его основатели: «Представитель выслал множество повесток третьим сторонам на проведение документационной и имущественной проверки».
Что интересно, Расмуссен не намерен ликвидировать криптовалютные активы компании, в отличие от других активов, которые «могут упасть в рыночной цене», вроде телевизоров, смартфонов и компьютеров, для того, чтобы увеличить сумму компенсации.
«На данный момент представитель компании намерен продолжать удерживать криптовалюту на своем кошельке и не собирается ликвидировать ее. Он оценит трудности, связанные с ликвидацией криптовалюты, а также выпустит рекомендации для суда в рамках предстоящего плана ликвидации».
Расмуссен должен будет выпустить следующий отчет в апреле. Отчет будет содержать «дополнительные рекомендации по установлению сроков окончательного плана ликвидации».
