#мошенничество

Суд в бразильском штате Сан-Паулу недавно обязал банк Сантандера (Banco Santander) вернуть более 335 000 долларов США на местную биржу криптовалют, после того как он заморозил свой счет, заявив, что его деятельность несовместима с политикой банка.

Финансовая компания Circle будет использовать инструменты мониторинга рынка цифровых финансовых услуг Nice Actimize для борьбы с манипуляциями, говорится в пресс-релизе, опубликованном 27 февраля.

Генеральный директор американской криптовалютной биржи Coinbase добавил в теорию вокруг крушения канадской платформы QuadrigaCX 21 февраля свежие комментарии в социальных сетях.

Журналисты Bangkok Post 18 февраля сообщают, что жертвы криптовалютного мошенничества подали иск против подозреваемого в Отдел по борьбе с технологической преступностью в Таиланде.

Несколько дней назад на почту редакции написал один молодой человек, назовем его Хесус. Он написал нам с просьбой обнародовать информацию о том, что сотрудники криптовалютной биржи EXMO занимаются мошенничеством и продают конфиденциальные данные пользователей.

С утра многим русскоязычным СМИ о криптовалюте на почту пришел пресс-релиз от «Bakkt» с точной датой запуска платформы — 12 марта. Однако ни на сайте, ни в социальных сетях Bakkt об этом ничего не было сказано.

В немецком городе Клингенталь, Саксония, полиция арестовала группу подозреваемых в краже электричества для эксплуатации майнинг-фермы.

Иск, недавно поданный в окружной суд США в Нью-Йорке, рассказывает о деле инвестора, который якобы был введен в заблуждение, из-за чего вложил 2 млн долларов в криптовалюту MCash и теперь требует компенсации ущерба.

По данным Chainalysis, мошенникам в 2018 году удалось прибрать к рукам $1 млрд, большая часть которых была получена благодаря взломам бирж. Но зачем идти на сложный кибер-хак, если подойдет немного социальной инженерии?

Совместными усилиями были успешно выявлены и арестованы подозреваемые в связи с мошенничеством, кражей и отмыванием денег, укравшие 10 миллионов евро (приблизительно 11,3 миллиона долларов) в IOTA. 36-летний мужчина был арестован после исполнения ордера на обыск в городе Оксфорд в Соединенном Королевстве.

По словам прокуроров, Карпелес вывел около 340 млн йен ($3 млн) со счетов компании в период с сентября по декабрь 2013 года. Все эти средства принадлежали клиентам биржи.

Согласно докладу аналитической фирмы CipherTrace, за третий квартал общая сумма украденной в этом году криптовалюты достигла $927 млн. Большая часть объема при этом была украдена во время взломов бирж и прочих платформ.

Согласно отчету Straits Times, с сентября по ноябрь криптовалютные мошенники похитили около $78 000 у инвесторов из Сингапура

Бразильская майнинговая компания Minerword, в отношении которой уже идет расследование на предмет подозрений в организации пирамиды, объявила, что у нее не хватает биткоинов для выполнения обязательств перед инвесторами

Согласно исследованию Троя Кента (Awake University), майнинговое ПО может быть использовано не только для добычи криптовалюты, но и для кражи корпоративных секретов.

Ряд крупных политиков из разных стран считают BTC анонимной формой денег, что не соответствует действительности

Майнер подал в суд на майнингового гиганта — Bitmain. Согласно иску, компания использовала майнинговые устройства клиентов без их ведома в своих собственных интересах.

Нынешний генеральный прокурор США Мэтью Уитэйкер в прошлом был связан с несколькими скандальными криптокомпаниями. Правда, некоторые из этих проектов так и не вышли на рынок.

Японское Агентство финансовых услуг сообщает, что в третьем квартале этого года было зафиксировано на 23%  криптовалютных исков и жалоб, поданных инвесторами

Исследовательское крыло Kaspersky Lab опубликовало доклад, описывающий тенденции 2018 года в области майнинговых атак и кибератак на криптовалютные биржи