#отмывание

Запросы правоохранительных органов, направленные в Shapeshift, выросли на 175% во второй половине 2018 года
18-01-2019 в 03:48 Anna Right

Запросы правоохранительных органов, отправленных на швейцарскую биржу ShapeShift, выросли на 175% во второй половине 2018 года. ShapeShift подчеркивает, что в большинстве случаев его не информируют о деталях расследования или исследования, для которого запрашивают данные.

CipherTrace: 97% “черных” биткоинов идут через нерегулируемые биржи
12-10-2018 в 05:36 Anna Right

Законы по борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют доказали свою эффективность, так как почти все такое отмывание происходит с помощью регулируемых бирж.

Правящая партия Индии могла быть вовлечена в “мега биткоин-скам”
06-07-2018 в 11:07 Anna Right

Партия Индийский национальный конгресс (INC) обвиняет правящую партию страны, Бхаратия джаната парти (BJP), в отмывании денег через биткоин

Житель Мичигана обвинен в незаконном обмене биткоинов
28-10-2017 в 12:55 Anna Right

Брэдли Энтони Стэйткью организовал обменник через сайт LocalBitcoins, совершая транзакции в ресторанах района Блумфилд